Geldwäsche-Razzia im Wert von 735 Millionen Dollar in Singapur: Einer der Festgenommenen hat einen türkischen Pass

Annabelle Liang
Titel: BBC-Wirtschaftskorrespondent

Die Polizei von Singapur organisierte eine der größten Geldwäscheoperationen des Landes. Es wurden Waren im Wert von fast 735 Millionen US-Dollar (1 Milliarde Singapur-Dollar) beschlagnahmt, darunter Luxusresidenzen, Autos und Uhren. 10 Personen, von denen einer einen türkischen Pass hatte, wurden festgenommen.

Die Polizei veröffentlichte ein Foto der beschlagnahmten Goldbarren, Designertaschen, Wein und 23 Millionen Dollar Bargeld.

Während der Operation wurden zehn Personen im Alter zwischen 31 und 44 Jahren, alle mit ausländischen Pässen, wegen Geldwäsche und Fälschung festgenommen. Nach Angaben der Polizei besitzen die Festgenommenen chinesische, kambodschanische, türkische und vanuatuische Pässe. Es wurde auch festgestellt, dass diese Personen keine Aufenthaltserlaubnis in Singapur haben.

Die Gruppe steht im Verdacht, Geld aus organisierten kriminellen Aktivitäten im Ausland, darunter Betrug und Online-Glücksspiele, gewaschen zu haben.

Auch bei dem 42-jährigen türkischen Staatsbürger, der in seinem Haus festgenommen wurde, wurden chinesische und vanuatuische Pässe gefunden.

Die Polizei beschlagnahmte etwa 720.000 Singapur-Dollar in bar, 36 Luxusuhren und Taschen im Zusammenhang mit dieser Person, deren Identität er nicht preisgab. Für vier Wohnungen und drei Fahrzeuge mit einem geschätzten Wert von mehr als 29 Millionen Singapur-Dollar wurde ein Verkaufsverbot erlassen. Zwei Bankkonten mit einem Gesamtguthaben von mehr als 1,18 Millionen US-Dollar in Singapur wurden eingefroren.

Singapur hat eine der niedrigsten Kriminalitätsraten der Welt und Razzien dieser Größenordnung sind selten.

Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass im ganzen Land gleichzeitig Razzien durchgeführt worden seien.

Es wurde angegeben, dass 94 Häuser und 50 Fahrzeuge beschlagnahmt wurden, darunter auch in den beliebtesten Regionen des Landes.

„Wir tolerieren es nicht, dass Singapur als Zufluchtsort für Übeltäter missbraucht wird“, sagte David Chew, Leiter der Geschäftsabteilung der Polizei.

„Es ist einfach, diese Übeltäter zu melden. Wenn wir Sie erwischen, werden wir Sie verhaften. Wenn wir Ihre unfairen Interessen feststellen, werden wir sie beschlagnahmen.“

Die Polizei sagte, gegen zwölf weitere Personen werde ermittelt, acht stünden auf der Fahndungsliste.

Singapurs Zentralbank und Finanzaufsichtsbehörde sagten, sie werde „energische Maßnahmen“ gegen Institutionen ergreifen, die die offiziellen Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche nicht erfüllen.