Bei dem 80-Millionen-Dollar-Betrug mit berühmten Namen aus der Fußballwelt wurde keine Schuld der Bank gefunden.

By admin On 29. Juni 2023

Denizbank Istanbul Buyukdere Filialleiter Secil Erzanin der Mitte von Fatih Terim, Arda TuraN, Fernando Muslera Der BRSA-Bericht wurde in die Ermittlungen aufgenommen, die mit der These eingeleitet wurden, dass er Personen, darunter Namen wie, mit insgesamt 80 Millionen Dollar betrogen habe. Der Schwerpunkt lag nicht auf der Schuld der Bank.

Der BRSA-Bericht über die Betrugsermittlungen von Seçil Erzan ist abgeschlossen. In dem Bericht wurde kein Verschulden der Bank festgestellt, da das Geld außerhalb der Bank geliefert wurde und die den Kunden ausgehändigten Quittungen in ihrem System nicht sichtbar waren.

Laut dem Bericht, der erstellt wurde, nachdem der Filialleiter der Denizbank Levent Büyükdere, Seçil Erzan, am 11. April wegen „qualifizierten Betrugs“ und „Fälschung privater Dokumente“ verhaftet wurde, sagte Erzan: „Im Rahmen des Fatih-Terim-Fonds wurde ein Platz eröffnet, wo Sie Profitieren Sie von Ihrer Erfahrung und steigen Sie ein. Diese Möglichkeit kann jedoch nur bei Barzahlung genutzt werden, nicht per Banküberweisung. Dieses Geld geht an die Denizbank-Zentrale, wo es in Verwahrung genommen wird.“ Es wurde festgestellt, dass die Kunden Erzan das Geld in bankfremden Bereichen wie Einkaufszentren, Cafés und Restaurants gaben.

In dem Bericht wurden auch die von den Beschwerdeführern als Beweismittel vorgelegten und angeblich von Erzan vorgelegten Bankbelege eingehend untersucht. Bei den von den Prüfern durchgeführten Untersuchungen werden die Quittungen als „Dokument“ definiert und es wird angegeben, dass auf ihnen der Bankstempel, die Unterschrift des Managers und der ISIN-Code (International Securities Identification Number) zu sehen sind. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass aufgrund des Scans des ISIN-Codes im Denizbank-System kein Zufallsdatensatz erreicht werden konnte. Bei der in Erzans Zimmer durchgeführten Untersuchung heißt es, dass andere ISIN-Codes im Zusammenhang mit den Beschwerdeführern erreicht wurden, während andere Beamte in den Kameraaufzeichnungen Zeugen der Ereignisse zwischen Erzan und den Beschwerdeführern waren.

Bericht für das Management

Als Ergebnis all dieser Prüfungen durch die BRSA wurde im Gutachten festgestellt, dass der Denizbank keine Mängel vorlägen. Einige Beschwerdeführer beschwerten sich jedoch auch über den aus acht Personen bestehenden Verwaltungsrat der Bank. Die Staatsanwaltschaft forderte daraufhin die BRSA auf, einen Bericht über diese Personen zu erstellen. (Anmerkung von Oxygen: Die Denizbank wurde 2018 von Dubais größter Bank, Emirates NBD, von Sberbank PJSC für 3,2 Milliarden US-Dollar übernommen.)

Das „überzeugen“-Team in den Aufzeichnungen

Im Rahmen der Untersuchung wurde argumentiert, dass Erzan über das Telefonkonferenzsystem Kontakt mit der Geschäftsleitung der Bank aufgenommen habe, um diejenigen zu überzeugen, die ihr Geld abheben wollten. Bei den Ermittlungen der Polizeieinheiten wurde festgestellt, dass es sich bei diesen Personen um Erzans Cousin Nazlı C., den Verkaufsleiter des Autohauses in Çorlu, Ali Y., und seinen Bruder Atilla Y. handelte, und sie wurden festgenommen. Bei diesen Treffen wurde bekannt, dass einige Beschwerdeführer, die Erzan verdächtigten, den Moment der Telefonkonferenz aufzeichneten und ihn der Staatsanwaltschaft als Beweismittel vorlegten.

T24