Estland Die Polizei hat zwei Personen wegen des Verdachts auf Kryptowährungsbetrug im Wert von 575 Millionen US-Dollar festgenommen, dem Hunderttausende von Menschen zum Opfer gefallen sind.
Nach den Nachrichten in der BBC, Estland polizeiliche Ermittlungen mit dem FBI. Sergej Potapenkound Iwan Turogingenannt Estland Bürger wurden festgenommen. Es wurde festgestellt, dass die 37-jährigen Verdächtigen Menschen betrogen haben, indem sie sie ermutigt haben, in den Kryptowährungs-Mining-Dienst namens HashFlare und die ungültige virtuelle Bank namens Polybius zu investieren.
In einer Erklärung des US-Justizministeriums hieß es, die Verdächtigen seien wegen elektronischen Betrugs und Geldwäscheverschwörung angeklagt. In den Vereinigten Staaten sind Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren für elektronische Betrugs- und Geldwäschefehler vorgesehen. In der Aussage der Angeklagte Estland Es wurde angegeben, dass sie in Tallinn, der Hauptstadt der Türkei, vor Gericht gestellt und mit einem Auslieferungsersuchen an die Vereinigten Staaten festgenommen wurden.
Es wird angenommen, dass Menschen auf der ganzen Welt von 2015 bis 2019 HashFlare-Kontrakte im Wert von mehr als einer halben Milliarde Dollar gekauft haben.
Es wird auch angenommen, dass die Verdächtigen 25 Millionen Dollar gesammelt haben, indem sie Dividenden versprachen, wenn sie in die fiktive Bank namens Polybius investierten. Es wird berichtet, dass die Verdächtigen Scheinfirmen gegründet haben, um die Erlöse aus dem Betrug zu waschen, indem sie mindestens 75 Immobilien und Luxusautos kauften.
T24
