Ein Ehepaar in Amerika gab seinen Fehler in einem der größten Bitcoin-Diebstahlfälle in der Geschichte des Landes zu. Der aktuelle Marktwert des Raubüberfalls im Jahr 2016 entspricht 4,5 Milliarden US-Dollar.
Heather Morgan und Ilya Lichtenstein wurden letztes Jahr in New York festgenommen.
Das Paar, das die Polizei seit Jahren verfolgte, versuchte, sich von dem Raub zu distanzieren, indem es sich als unterschiedliche Identitäten ausgab.
Heather Morgan, die unter dem Namen Razzlekhan Rap-Musik dreht, stellte sich als Tech-Unternehmerin und Rapperin vor.
Morgan bezeichnete sich in einigen musikalischen Bildern auch als „Türke“.
In einem Artikel, den sie für das Forbes-Magazin schrieb, sprach sie von sich selbst als erfolgreiche Geschäftsfrau, Serienunternehmerin und Software-Investorin.
Allerdings versuchten er und seine Frau, eine Computerprogrammiererin, die ganze Zeit über, die Bitcoins zu waschen, die sie von der Kryptofirma Bitfinex gestohlen hatten.
Gemäß der Vereinbarung mit der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft gab Lichtenstein zu, dass er derjenige war, der den Fehler begangen hatte.
Dem Computerprogrammierer könnte eine 20-jährige Haftstrafe drohen, während seiner Frau Morgan eine 10-jährige Haftstrafe droht.
Im Jahr 2022, als das Paar verhaftet wurde, erreichte der Marktwert der 119.000 Bitcoins, die sie gestohlen hatten, 4,5 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2016, als der Fehler begangen wurde, beliefen sich die Kosten auf 71 Millionen Dollar.
Gerichtsdokumente zeigen auch, wie das Paar versuchte, das Geld zu waschen.
Demnach teilte das Paar Bitcoins in kleine Stücke auf und transferierte sie auf Tausende verschiedene Krypto-Konten mit ungültigen Namen.
Auf andere Weise versuchten sie, ihr Kryptogeld auf dem Darknet-Markt zu waschen. Hierzu nutzten sie den Kryptomarkt namens Alphabay.
Wieder gründeten sie Tarnfirmen, um Bitcoin zu waschen und in Gold umzuwandeln.
Wie wurden sie gefangen?
Einer der Hauptfehler des Paares war der Kauf von Leckereien zum Einlösen beim Einzelhandelsriesen Walmart.
Um diesen komplexen Raubüberfall aufzuklären, verließ sich die Polizei auf das Kryptowährungs-Tracking-Unternehmen Chainalysis.
Firmengründer Jonathan Levin sagte: „Der Polizei ist es gelungen, Walmart-Catering-Schecks inmitten der Bitfinex-Kryptowährungen zu kontaktieren.“ Dadurch konnte die Untersuchung vertieft werden.“
Bei einer Razzia in einer Adresse in Manhattan, in der es um das Duo ging, beschlagnahmte die Polizei in Büchern versteckte Mobiltelefone.
Ebenso wurden Dutzende Einwegtelefone und Bargeld im Wert von 40.000 Dollar beschlagnahmt.
Den Polizisten, die den Krypto-Raub aufdeckten, gelang es auch, die detaillierten Systeme zu entschlüsseln, mit denen das Paar Bitcoins wusch. Somit wurde das gesamte gestohlene Maß wiedererlangt.
Im Jahr 2016, als sich der Krypto-Raub ereignete, mussten Bitfinex-Kunden 36 Prozent ihres Kryptowerts abgeben. Bis 2019 konnte das Unternehmen die Verluste seiner Kunden kompensieren.
Das in Hongkong ansässige Unternehmen wird einen riesigen Gewinn erzielen, wenn die gestohlenen und teuren Bitcoins zurückgegeben werden.
Ebenso erwartet Anleger, die im Jahr 2016 Unternehmensanteile als Gegenleistung für ihre Verluste gekauft haben, einen vergleichbaren Gewinn.
Gerichtsakten zufolge bereitete das Paar vor seiner Festnahme die Flucht nach Russland vor.
Wenn es ihnen gelungen wäre, hätten sie das Leben von Milliardären ohne die Gefahr einer Verhaftung geführt.
Dieser Polizeieinsatz ist auch im Hinblick auf den Einsatz von Tools zur Analyse von Prozessen im öffentlichen Bitcoin-Blockchain-Ledger von Wert.
T24