Andy Wahrheit
BBC-Wirtschaftskorrespondent
Es wurde enthüllt, dass Gulnara Karimova, die Popstar- und Diplomatentochter des ehemaligen Staatsoberhauptes von Usbekistan, Islam Karimov, etwa 240 Millionen Dollar für Immobilien ausgab, die sie von London bis Hongkong kaufte.
Gulnara Karimova verwendete das Geld aus Bestechung und Korruption, um Wohnungen und Privatflugzeuge über britische Unternehmen zu kaufen, so die Untersuchung von Freedom for Eurasia, die in den Bereichen Meinungsfreiheit, Demokratie und Antikorruption in Zentralasien arbeitet.
Den Recherchen zufolge wurden die in den Vereinbarungen erwähnten Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in London und auf den Britischen Jungferninseln vertreten.
Der Bericht weckt neue Zweifel am britischen Streben nach ungerechtfertigter Bereicherung.
Die britischen Behörden werden seit langem dafür kritisiert, dass sie keine angemessenen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass Übeltäter im Ausland Immobilien aus Großbritannien kaufen, um Geld zu waschen.
Der Bericht beschrieb die Leichtigkeit, mit der Karimova Immobilien in Großbritannien erwarb, als „alarmierend“.
Der Bericht enthält keinen Hinweis darauf, dass diejenigen, die im Namen von Unternehmen handeln, die mit Karimova in Kontakt stehen, wissen, dass diese Unternehmen mit ihr verbunden sind oder dass die Quelle des Geldes fragwürdig sein könnte.
Niemand im Vereinigten Königreich, der diesen Dienst erbracht hat, wurde untersucht oder bestraft.
„Einer der größten Bestechungs- und Korruptionsfälle aller Zeiten“
Es wurde diskutiert, dass Gulnara Karimova die Nachfolgerin ihres Vaters Islam Karimov werden könnte, der von 1989 bis zu ihrem Tod 2016 das zentralasiatische Land Usbekistan regierte.
Gulnara fotografierte Popmusik-Bilder mit dem Künstlernamen „Googoosha“, gründete eine Schmuckfirma und fungierte als spanischer Botschafter.
Aber 2014 verschwand es plötzlich. Später wurde bekannt, dass Gülnaras Vater noch während seiner Amtszeit wegen Korruption festgenommen und im Dezember 2017 verurteilt wurde.
Im Jahr 2019 wurde er wegen Verstoßes gegen die Regeln der Wohnhaft ins Gefängnis geschickt.
Staatsanwälte beschuldigten ihn der Beteiligung an einer Organisation für Ordnungswidrigkeiten mit einem Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar in 12 Ländern, darunter Großbritannien, Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate.
„Der Fall Kerimova ist einer der größten Bestechungs- und Korruptionsfälle aller Zeiten“, sagte Tom Mayne, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Oxford und wissenschaftlicher Mitarbeiter für Freedom for Eurasia.
Karimova und ihre Umgebung hatten jedoch bereits eine Reihe von Immobilien verkauft, die mit angeblich korrumpiertem Geld gekauft wurden.
Durch die Untersuchung von Immobilien und Grundbüchern fand Freedom for Eurasia mindestens 14 Eigentumsunterlagen, die mit fragwürdigem Geld an verschiedenen Orten gekauft worden waren, darunter Großbritannien, die Schweiz, Frankreich, Dubai und Hongkong, bevor Kerimova festgenommen wurde.
Der Bericht, der am 14. März veröffentlicht wird, „Wer hat der usbekischen Prinzessin diese Gelegenheit gegeben?“ trägt den Titel.
Der Bericht konzentriert sich auf fünf Immobilien, die in und in der Nähe von London gekauft wurden und deren Wert derzeit auf rund 50 Millionen Pfund geschätzt wird.
Drei davon befinden sich in Belgravia, kurz westlich des Buckingham Palace, eines in Mayfair und eines in Surrey, einem Herrenhaus mit eigenem See im Wert von rund 18 Millionen Pfund.
Zwei Wohnungen in Belgravia wurden 2013 verkauft, bevor Kerimova festgenommen wurde.
2017 wurden die Residenz in Mayfair, das Herrenhaus in Surrey und die Wohnung in Belgravia vom Serious Fraud Office eingefroren.
Der Bericht von Freedom for Eurasia enthält auch die Namen von Unternehmen in London und auf den Jungferninseln, die Kerimov oder seinen Mitmenschen geholfen haben, das Geld aus dem Verbrechen für Immobilien und Privatjets auszugeben.
Karimovas Freund Rustam Madumarov und andere angebliche Partner von Karimova werden in offiziellen Dokumenten als „berechtigte Personen“ für Unternehmen in Großbritannien, Gibraltar und den Britischen Jungferninseln aufgeführt – ein juristischer Begriff, der die Kontrolle über Unternehmen bezeichnet.
Dem Bericht zufolge waren diese Namen jedoch nur eine Fassade und wurden von Unternehmen zum Waschen von Millionen von Dollar verwendet.
Die Buchhaltungsprozesse zweier mit Kerimova verbundener britischer Unternehmen – Panally Ltd und Odenton Management Ltd – wurden von SH Landes LLP abgewickelt, deren Büro sich früher in der New Oxford Street befand.
Im Juli 2010 versuchte SH Landes, ein anderes Unternehmen zu registrieren oder zu erwerben. Das Ziel war, einen Privatjet für etwa 40 Millionen Dollar zu kaufen, und das „Nutzungsrecht“ erschien offiziell über Madumarov.
Dem Bericht zufolge war der wahre Name hinter dem Kauf jedoch Kerimova.
Als SH Landes nach der Quelle von Madumarovs Geld gefragt wurde, antworteten sie:
„Wir denken, dass eine Frage nach seinem persönlichen Vermögen in diesem Fall nicht relevant ist.“
Das lag offenbar daran, dass das Geld für den Kauf des Privatjets nicht von Madumarovs Privatkonto kam.
Das in London ansässige Unternehmen SH Landes enthüllte später, dass ein Teil von Madumarovs Vermögen von einer Mobiltelefongesellschaft in Usbekistan namens Uzdonrobita stammte.
Es gab tatsächlich den Verdacht, dass die Firma Uzdonrobita mit Kerimova in Verbindung gebracht wurde.
Im Jahr 2004 behauptete die Zeitung Moscow Times, Kerimova habe mit gefälschten Rechnungen 20 Millionen Dollar von der Firma Uzdonrobita abgeschöpft.
Eine ehemalige Beraterin warf Karimova zudem vor, „durch Drohungen und Erpressung Geld zu verdienen“.
Karimovas ehemaliges Eigentum in Mayfair, London, wurde vom Major Corruption Office eingefroren
Da Usbekistan inmitten von Hochrisikogebieten für Geldwäsche gesehen wird, hätte SH Landes laut dem Bericht eine gründliche Untersuchung durchführen müssen, um sicherzustellen, dass die Gelder nicht aus dem Verbrechen stammen.
SH landes hatte den Jahresabschluss der Panally AG im Jahr 2012 erstellt. Freedom for Euroasia sagt, die Berichte seien im September 2013 von Gayane Avakyan, einer engen Kollegin von Karimova, unterzeichnet worden.
Letztes Jahr veröffentlichte die BBC die Argumente von Avakyan, dass das in Gibraltar registrierte Unternehmen Takilant, das im Zentrum eines „Millionen-Dollar-Betrugs- und Korruptionsskandals in Usbekistan“ steht, der offizielle Eigentümer des Nießbrauchs sei.
Steven Landes sagte der BBC: „SH Landes LLP hatte keine Verbindung zu Gulnara Kerimova. SH Landes LLP handelte im Auftrag von Rustam Madumarov. SH Landes LLP führte detaillierte Prüfungen für alle seine Kunden durch und die Aufsichtsbehörden wurden während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden gehalten.“
Tom Mayne von Freedom for Euroasia sagte, es sei besorgniserregend, dass Karimovas Erwerb von Eigentum in Großbritannien so einfach zu sein schien:
„Die Behörden haben 2017 Maßnahmen ergriffen, Jahre nachdem andere Länder ihre Bankkonten und ihr Eigentum eingefroren hatten.“
T24