Die Präsidentschaft des Financial Crimes Investigation Council (MASAK) gab bekannt, dass eine Untersuchung von echten und juristischen Personen eingeleitet wurde, denen die globale Krypto-Asset-Handelsplattform, die unter dem Handelsnamen FTX.com betrieben wird, angegliedert ist.
Laut der Erklärung der Präsidentschaft von MASAK wurde auf die Nachricht aufmerksam gemacht, dass eine weltweit tätige Krypto-Asset-Handelsplattform mit dem Handelsnamen FTX.com ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene nicht nachkommen konnte Presse- und Medienorgane.
In der Erklärung wurde daran erinnert, dass mit der am 1. Mai 2021 vorgenommenen Änderung der Verordnung über Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche aus Straftaten und der Finanzierung des Terrorismus Krypto-Asset-Dienstleister nach dem Gesetz Nr. 5549 haftbar gemacht werden die Verhinderung der Geldwäsche von fehlerhaften Einnahmen und die einschlägigen Rechtsvorschriften.
In der Erklärung wurde festgestellt, dass die Aktivitäten dieser Verpflichteten im Rahmen des Auftrags und der Befugnisse des Ratsvorsitzes einer Analyse und Untersuchung unterzogen wurden, da die genannten Institutionen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften als haftbar erklärt wurden.
„Andererseits wurden die Prozesse und Aktivitäten der in unserem Land tätigen und mit der globalen Krypto-Asset-Handelsplattform mit dem kommerziellen Titel FTX.com verbundenen Verpflichteten von unserer Agentur seit den ersten Nachrichten über FTX sorgfältig verfolgt. com auf die öffentliche Tagesordnung kam und mit dieser vorsorglichen Erklärung eine Untersuchung vor den natürlichen und juristischen Personen eingeleitet wurde, denen die globale Krypto-Asset-Handelsplattform, die unter dem Handelsnamen FTX.com firmiert, im Rahmen der übertragenen Pflichten und Befugnisse angehört an unsere Präsidentschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Gesetzgebung, und die andere betreffende Person ist die nahestehende Person, und Institutionen, wie Banken, E-Geld-Institute, Krypto-Asset-Dienstleister usw., wurden im Rahmen von Artikel 19 suspendiert /A des Gesetzes Nr. 5549. Die Untersuchungen unserer Präsidentschaft werden dringend abgeschlossen und mit den zuständigen benannten und administrativen Behörden geteilt. angekündigt.“
(AA)
T24