Die Details der Fehlermeldung des CMB zur Betrugsthese an der Börse sind aufgetaucht.

Die Details der Fehleranzeigen des Capital Markets Board (CMB) über die Verdächtigen tauchten auf, während die polizeilichen Prozesse von 8 Personen, die im Rahmen der Ermittlungen festgenommen wurden, auf die These hin eingeleitet wurden, dass es prozessualen Marktbetrug an der Börse gegeben habe 4 in Istanbul ansässige Provinzen wurden fortgesetzt.

In der vom Capital Markets Board bei der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft eingereichten Petition wurde festgestellt, dass der Preis und Bewertungsbewegungen, die während des Berichtszeitraums zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 21. September 2022 in den Verträgen der Anteile an der Entwicklungsbank und der İş-Immobilien-Investmenttochtergesellschaft mit einer Laufzeit von August und September 2022 aufgetreten sind, wurden im Rahmen von untersucht des Kapitalmarktgesetzes Nr. 6362 und der einschlägigen Gesetzgebung, und ein entsprechender Bericht wurde erstellt.

In der Petition wurde festgestellt, dass die Elemente des prozessbasierten Marktbetrugsfehlers in den Bewegungen der Verdächtigen ACT, BA, BA, EK, HG, MA, NKK, NK, PT und T.K auf den Futures-Märkten in Bezug auf das Bankwesen auftraten Sektoranteile über die von ihnen verwendeten Konten.

In der Petition wird ausgeführt, dass das künstliche Erhöhen oder Verringern der Kurse der an der Börse notierten Wertpapiere erstens die Volkswirtschaft und zweitens die finanziellen Interessen der an der Börse handelnden Personen schädige mit dem Ziel sicherzustellen, dass es in einem kontrollierten und ständig überwachten System auf gesunde Weise gebildet wird.

„Mit dem Ziel, einen falschen oder täuschenden Eindruck zu erwecken …“

In der Petition werden laut den CMB-Entscheidungen die Prozesse „Kauf oder Verkauf, Auftragserteilung, Auftragsstornierung, Änderung von Aufträgen oder Kontobewegungen mit dem Ziel, einen falschen oder täuschenden Eindruck in Bezug auf Preise, Preisänderungen, Angebot und Nachfrage zu erwecken von Kapitalmarktinstrumenten“ gelten als Marktbetrugsdelikte. wurde betont.

In der Petition, in der festgestellt wird, dass das wesentliche Element der transaktionsbasierten Marktbetrugskriminalität darin besteht, zu kaufen oder zu verkaufen, einen Auftrag zu erteilen, einen Auftrag zu stornieren, einen Auftrag zu ändern oder Kontobewegungen durchzuführen, um einen künstlichen Markt zu schaffen, „Bei der Ermittlung der Preise von Kapitalmarktinstrumenten wird berücksichtigt, dass die Situation, die durch zufälliges Kaufen und Verkaufen, Erteilen von Aufträgen oder Durchführen eines Vorgangs eintritt, der einer gesunden Bildung von Angebot und Nachfrage im Rahmen der Wirtschaft entgegensteht Regeln innerhalb der Marktregeln einen falschen oder täuschenden Eindruck erweckt.“Meinung abgegeben wurde.

„künstlicher Effekt“

In der Petition wurde erläutert, dass diese Vorgänge, Aufträge oder Kontobewegungen geeignet sein müssten, also so beschaffen sein müssten, dass ein falscher, täuschender Eindruck über den Preis, die Preisentwicklung, das Angebot und die Nachfrage von Kapitalmarktinstrumenten entstehen könnte , sie zu erhöhen oder zu verringern oder sie auf dem gleichen Niveau zu halten, Den materiellen Tatbestand stellen daher Vorgänge dar, die bei ihrer alleinigen Bewertung nicht dem Gesetz widersprechen und nur dann eine künstliche Beeinflussung der Preise von Kapitalmarktinstrumenten, der Preisänderungen sowie von Angebot und Nachfrage bewirken, wenn sie für a vernünftiger Zweck.‚ wurden verwendet.

In der Petition, in der erläutert wird, dass die Folge des transaktionsbasierten Marktbetrugsfehlers die Gefahr einer Beeinflussung der Kurse von Kapitalmarktinstrumenten und der Angebotsnachfrage sei, heißt es in der Petition, dass „im konkreten Fall die Prozesse Die in der Bankbranche durchgeführten Aktien und Terminkontrakte in Bezug auf diese Aktien während des Berichtszeitraums hängen vom Preis, den Preisänderungen, dem Angebot und der Nachfrage der jeweiligen Unternehmensaktie ab.Es wurde der Schluss gezogen, dass der Fehler „transaktionsbasierter Marktbetrug“ vorliegt hat ein materielles Element. es wurde gesagt.

Der verdächtige MA wird am 13. September zum größten Käufer des Marktes

Nach den Angaben zu den Aktienkäufen der Investoren, die am 13.09.2022 Nettokäufer der Borsa Istanbul waren, führten die Clustermitglieder MA und sein Unternehmen am 13.09.2022 einen Prozess an den Aktienmärkten im Gesamtwert von 1 Billion durch 421 Milliarden 147 Millionen 772 Tausend 46 Lira, und mit diesem Kauf, In der Petition, die als größter Käufer bestimmt wurde, „Die besagten Käufe fanden mitten in den Bargeldausgaben des Clusters an diesem Tag statt des Clearings. Es wird angenommen, dass Cluster-Mitglieder entschieden haben, ihre Forward- und Spot-Positionen nach dem 13. September 2022 aufgrund von Margin Calls zu schließen.“ Worte waren enthalten.

Den Berichten zufolge wurde in der Petition angegeben, dass zwischen den Verdächtigen eine Verwandtschaft bestand, dass sie sich gegenseitig Vollmachten erteilten und Geld überwiesen, und dass der von der Öffentlichkeit erlittene Schaden nicht vollständig festgestellt werden konnte Aufgrund der Verschlechterung der Glaubwürdigkeit des Marktes wurde beantragt, die von den Beklagten erlangten Vorteile gemäß der oben genannten Entscheidung einzuziehen.

In der Petition wurde angesichts der Art und Weise der Tatbegehung der Tatverdächtigen und der Gefahr der Abtretung der durch die Tat erlangten Vorteile die Erteilung eines Ausreiseverbots für sie gefordert.

In dem zu berücksichtigenden Antrag kann die Entscheidung über die Bestrafung des Namens des Beschuldigten nicht geringer sein als der durch die Begehung des Irrtums erzielte Vorteil, wenn gegen die Verdächtigen eine Strafe verhängt wird . ) wurde eine Entscheidung beantragt.

Andererseits wurde daran erinnert, dass die Verdächtigen zuvor 24 Mal eine Fehlmeldung über MA, zwei Mal über ACT und EA und einmal über NK und PT abgegeben hatten, und es wurde gebeten, die Handlungen dieser Personen zu berücksichtigen gegen das Kapitalmarktrecht bestanden fortwährend.

T24