berühmter Geschäftsmann Dina Topbaş Treuhänder überwies 20 Millionen Dollar an einen Bankier in der Schweiz, den er durch seinen Freund kennenlernte. Jahre später wurde der Treuhänder, der seine Konten überprüfte, zum Kläger, als er erfuhr, dass 6 Millionen Dollar fehlten.
Berühmter Geschäftsmann, bekannt für seine Hilfe Semiha ShakirDie Enkelin von Dina Topbaş Trustees, ihrer engen Freundin und Geschäftsfrau im Jahr 2017 Mary Arsay‘ Er traf Bala K., den Manager einer Bank in der Schweiz, unter der Leitung von Mr. Demnach habe der Bankmanager in der Schweiz Dina Mütevelli gesagt, er müsse ein Anlagekonto bei der Bank eröffnen, bei der er arbeite, und er werde hohe Gewinne erzielen. Der Treuhänder eröffnete auf Wunsch des Bankiers ein Konto bei der Bank in der Schweiz und hinterlegte 1 Million Dollar. Mitte 2017 und 2021 weiterhin Geld überweisend, übersandte der Bankier Bala K., dessen Kontoführungsbefugnis der Treuhänder hinterlassen hatte, auch Bankbelege an den Treuhänder, in denen er behauptete, einen hohen Gewinn erzielt zu haben.
Nach den Nachrichten von Dilek Yaman von der Zeitung Sabah;
In seiner Petition sagte der Treuhänder: „Ich wurde irgendwie betrogen, indem ich falsch informiert wurde.“ Da Bala K. keinen registrierten Wohnsitz im Land hat, wurde begonnen, ihn als Ergebnis der Verhandlungen mit den Schweizer Vertretern beim Wort zu nehmen.
Als Ergebnis der Ermittlungen hat die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul Klage gegen den Bankier Bala K. und die Freundin des Treuhänders Meryem Arsay wegen Betrugs eingereicht. In der Anklageschrift wurde festgestellt, dass Meryem das Vertrauen in Investitionen geweckt habe, Bala Dina Mütevelli betrogen habe und Meryem Arsay gegen das Kapitalmarktgesetz gewesen sei. Der Fall wird vor dem Schweren Strafgericht von Istanbul verhandelt.
T24