Bei der Untersuchung von 250 Steuerzahlern, die Steuern durch Erhebung über IBAN hinterzogen hatten, stellte das Ministerium für Finanzen und Finanzen fest, dass in der ersten Phase Gewinne in Höhe von 1,5 Milliarden Lira nicht registriert waren, und verhängte auf diesen Betrag eine Steuerstrafe von 250 Millionen Lira.
Nach Angaben des Ministeriums setzt die Steueraufsichtsbehörde ihre Ermittlungen im Rahmen der aktiven Beschäftigung mit nicht registrierten Unternehmen fort.
Bei den Untersuchungen und Analysen, die das Gremium zu Steuerzahlern durchführt, die Zahlungen von Kunden per IBAN einziehen möchten, um die Ausstellung von Quittungen und Rechnungen wegen Steuerhinterziehung zu vermeiden, wurde ein wichtiger Schritt erreicht.
Vor allem Steuerzahler, die mit Ausreden wie „POS funktioniert nicht“ ihre Forderungen über ihr Bankkonto eintreiben wollen, stehen unter strenger Beobachtung.
Die Steuerfahnder, die durch die Analyse von Bankkonten und Geldbewegungen einen Kausalzusammenhang festgestellt hatten, weiteten ihre Ermittlungen auf 250 im ersten Umfang ermittelte Steuerpflichtige aus. Den in diesem Zusammenhang gewonnenen Primärdaten zufolge wurde festgestellt, dass ein Gewinn von 1,5 Milliarden Lira nicht registriert wurde. Das Ministerium verhängte auf diesen Preis eine Steuerstrafe von 250 Millionen Lira.
Es gibt auch eine Luxusrestaurantkette und ein Premium-Steinunternehmen.
Es wurde festgestellt, dass die nicht registrierten Interessen auf IBAN gerichtet waren und Unternehmen gehörten, die verschiedenen Segmenten angehörten. Zum Beispiel eine Luxusrestaurantkette mit Filialen in drei großen Provinzen, eine Filiale einer Marke, die im Bereich Edelsteine und Schmuck tätig ist, ein großes Ersatzteilschleifgeschäft, Hochzeitsorganisationsunternehmen, Social-Media-Phänomene, virtuelle Marktgeschäfte und reale Die realen Personen, die dies taten, erregten in diesem Zusammenhang Aufmerksamkeit.
Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurde außerdem festgestellt, dass einige Geldtransfers von Geldern stammten, die von Kryptowährungs-Vermittlungsinstituten, Zahlungsdienstleistern, Kapitalmarkt-Vermittlungsinstitutionen und Anlagekonten stammten. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es Überweisungen an Wettanbieter sowie Überweisungen von Ehepartnern und Verwandten gab.
Warnung von Minister Şimşek
Finanz- und Finanzminister Mehmet Şimşek wies in seiner Einschätzung des Sachverhalts darauf hin, dass es sich bei den durchgeführten Untersuchungen um Steuerzahler handelt, die ihre Zahlungen mit verschiedenen Ausreden von ihren Bankkonten erhalten wollen und Steuern hinterziehen, indem sie ihren Kunden keine Quittungen und Rechnungen ausstellen in erweiterter Form weiterführen, „Die Ermittlungen gegen Einzelpersonen und Unternehmen, die angeben, dass das auf den Konten eingegangene Geld anderen gehört, werden fortgesetzt.“sagte er.
Şimşek erklärte, dass man den Steuerzahlern nachgeht, die zum Zweck der Steuerhinterziehung begonnen haben, Barzahlungen anstelle der IBAN zu verlangen und keine Quittungen und Rechnungen mehr ausgestellt haben, und warnte, dass die Ermittlungen gemäß den eingegangenen Meldungen fortgesetzt werden und erreicht werden jeder Steuerzahler, der unregistriert arbeitet und nicht im System ist.
Şimşek erklärte, dass sie weiterhin diejenigen verfolgen werden, die sich durch Steuerverluste und Steuerhinterziehung unfaire Vorteile verschaffen, und diejenigen, die unfairen Wettbewerb schaffen. „Als Ministerium überwachen wir genau Unternehmen, die ihre Steuern nicht durch Einziehung über nicht registrierte Verfahren zahlen. Sammeln Sie nicht über IBAN oder Bankkonten in einer Weise ein, die Ihre Forderungen von der Steuer ausschließt, und beteiligen Sie sich nicht an nicht registrierten Aktivitäten. Unsere weit verbreitete und Die strengen Kontrollen, die darauf abzielen, die Steuergerechtigkeit zu erhöhen und die Informalität zu verringern, werden mühelos und wirkungsvoll durchgeführt.Er benutzte den Ausdruck. (AA)
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