İlgezdi von CHP bewertete den MASAK-Bericht: Türkiye hat sich in ein Schwarzgeldparadies verwandelt

Stellvertreter von CHP Istanbul Gamze Akkuş İlgezdiDarin heißt es, dass die Meldung verdächtiger Prozesse an das Financial Errors Investigation Board (MASAK) in den letzten vier Jahren um das Vierfache gestiegen ist, „Türkiye hat sich in ein Schwarzgeldparadies verwandelt.“ Es kam zu einem etwa dreifachen Anstieg der Fehler im Zusammenhang mit Geldwäsche. Während im Jahr 2019 188.000 924 Geldwäschevorwürfe gemeldet wurden, stieg diese Zahl im Jahr 2023 auf 597.518. Die Zahl der in 5 Jahren erfolgten Meldungen erreichte 1 Million 946 Tausend 609. Es wurde festgestellt, dass 148 reale und 159 juristische Personen, die Massenvernichtungswaffen finanzieren wollten, über Vermögenswerte in der Türkei verfügten.sagte.

Gamze Akkuş İlgezdi bewertete mit ihrer schriftlichen Stellungnahme den MASAK-Bericht 2023. İlgezdi, „Die Türkei hat sich in ein Schwarzgeldparadies verwandelt“Er argumentierte:

„Es wurde beobachtet, dass es im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der verdächtigen Prozessmeldungen an die Präsidentschaft um 41 Prozent gab.“ Auch die Zahl der eingegangenen Meldungen hat sich etwa verdreifacht. Während im Jahr 2019 noch 226 Tausend 222 Meldungen erfolgten, stieg diese Zahl im Jahr 2023 auf 615 Tausend 63. 28 Prozent der Anzeigen betrafen Steuerhinterziehung, 25 Prozent wegen Glücksspiel, 11 Prozent wegen Betrug, 10 Prozent wegen Nichtangabe einer Transaktion auf fremdem Konto, 2 Prozent wegen IT-Straftaten und 2 Prozent wegen unerlaubter Zahlungs- und E-Geld-Dienste . passiert.

„Fehler im Zusammenhang mit Geldwäsche haben sich etwa verdreifacht“

Die Zahl der Personen, über die verdächtige Prozessmeldungen eingingen, hat sich im Vergleich zu 2019 etwa vervierfacht. Während im Jahr 2019 etwa 346.599 Personen verdächtige Prozessmeldungen erhielten, stieg diese Zahl im Jahr 2023 auf 1 Million.141.441. Die Zahl der Personen, über die in 5 Jahren verdächtige Prozessmeldungen eingingen, erreichte 2 Millionen 837 Tausend 751 Personen. Türkiye hat sich in ein Schwarzgeldparadies verwandelt. Es kam zu einem etwa dreifachen Anstieg der Vergehen im Zusammenhang mit Geldwäsche. Während im Jahr 2019 188.000 924 Geldwäschevorwürfe gemeldet wurden, stieg diese Zahl im Jahr 2023 auf 597.518. Die Zahl der in 5 Jahren erfolgten Meldungen erreichte 1 Million 946 Tausend 609.

Im Jahr 2023 wurden 16.000 44 Personen wegen Terrorismusfinanzierung verurteilt, 7.000 871 Personen wurden wegen Betrugs angeklagt, 5.000 147 Personen wurden wegen illegaler Wetten oder Glücksspiele angeklagt, 2.000 701 Personen wurden wegen Interessen unbekannter Herkunft oder verdächtiger Finanzvorgänge angeklagt. 2.000 22 Personen wurden wegen Wuchers, Drogenhandel im Jahr 1988 gegen 1548 Personen, Vermögenserklärung gegen 1548 Personen, Gründung einer kriminellen Vereinigung nach dem Bestechungs- und Korruptionsgesetz gegen 1435 Personen, Einwanderungsschmuggel gegen 937 Personen, Steuerhinterziehung gegen 473 Personen und Diebstahl angeklagt und Plünderung gegen 376 Personen, Urkundenfälschung gegen 272 Personen. Den Strafverfolgungsbehörden zufolge wurden 213 Personen wegen Zollschmuggels, 203 wegen Waffen- und Sprengstoffschmuggels, 150 wegen Prostitution, 147 wegen vorsätzlichen Mordes und 95 wegen Ausschreibungsmanipulation verurteilt. Es wurde festgestellt, dass 148 reale und 159 juristische Personen, die Massenvernichtungswaffen finanzieren wollten, über Vermögenswerte in der Türkei verfügten. „Es wurde beschlossen, die Vermögenswerte dieser Personen in den letzten drei Jahren einzufrieren.“

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