1,2 Milliarden Lira-„Geldwäsche“-Operation über TikTok: 120 Personen in Gewahrsam, darunter Social-Media-Phänomene
Die Teams der Istanbuler Zweigstelle „Endeavour with Cyber Errors“ nahmen 120 Verdächtige, darunter Social-Media-Phänomene, bei der Operation fest, die nach der Aufdeckung von 1,2 Milliarden TL Geldwäsche durch virtuellen Geldhandel über TikTok durchgeführt wurde.
Gruppen der Istanbuler Polizeibehörde, Abteilung für Cyberkriminalität, die TikTok-Veröffentlichungen untersuchten, waren den Reden in den Sendungen gegenüber misstrauisch. Die Teams, die eine Untersuchung der Verleger und der Verdächtigen, die ihnen Geld überwiesen hatten, einleiteten, stellten fest, dass die Personen, die das Geld überwiesen hatten, und die Verleger einer Meinung waren. Die Gruppen, die feststellten, dass Kreditkarten gestohlen oder kopiert wurden, untersuchten mehr als 4.000 Bankkontobewegungen von Verlagen und Geldversendern. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass auf den Bankkonten ein Cashflow von 1,2 Milliarden TL vorhanden war.
Die Teams stellten fest, dass die Verdächtigen in der Lage waren, virtuelles Geld namens „Jeton“ auf der Social-Media-Plattform „TikTok“ zu erhalten und diesen einmaligen Token dann zurückzugeben, aber sie schickten den erhaltenen Token nur an die Phänomene, mit denen sie abgeglichen wurden und dass die Phänomene das Geld auf die zuvor festgelegten Konten überwiesen haben. Als TikTok das Phänomen um das Geld für die Rückgabe des Tokens bat, als die Influencer erklärten, dass sie dieses Geld ausgegeben hätten und es nicht zurückgeben könnten, tätigte TikTok diese Rückgaben von seinem eigenen Konto. Als die Polizei feststellte, dass der Geldfluss in der Mitte der vereinbarten Personen lag und TikTok in dieser Form 1,2 Milliarden verloren gingen, führte sie eine Operation gegen die betreffenden Verdächtigen durch. Bei der gleichzeitigen Operation gegen 215 Verdächtige in 37 Provinzen mit Sitz in Istanbul wurden 120 Verdächtige, darunter auch Phänomene, festgenommen. 32 Wohnungen, 9 Grundstücke, 6 Arbeitsplätze und 1 Villa, 38 Autos, Stakeholderanteile an 14 Unternehmen, 1700 Bankkonten und Krypto-Asset-Konten, 82.000 Lira, 17.000 300 Dollar und 6.000 650 Euro, 2 nicht lizenzierte Waffen im Zusammenhang mit dem Verdächtige: 1 Trockenfeuerwaffe und 93 Patronen, eine Menge Betäubungs- und Stimulanzien sowie eine große Anzahl digitaler Materialien wurden beschlagnahmt. (DHA)
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