Inhaber der SBK Holding Sezgin Baran Korkmaz und 10 Personen, von denen 3 ausländischer Herkunft sind, und deren verbundene „materiell haftbare“ Unternehmen wegen des Vergehens der „Wäsche der Kosten von Eigentum“, das aus den USA mit unfairem Vorteil erlangt wurde. Das Gericht gibt seine Zwischenentscheidung bekannt Jacob Ortell KingstonUnd Levon TermendzhyanDie Festnahme der SBK Holding ergab, dass die Vollstreckung der Haftbefehle gegen Korkmaz, den Eigentümer der SBK Holding, abgewartet wird.
Die Anwälte der Parteien nahmen an der Anhörung vor dem 10. Strafgericht erster Instanz in Istanbul teil.
Ali Arslan, der Anwalt von Tabiat Doğan, der in der Anhörung sprach, erklärte, dass sein Mandant nichts mit dem fraglichen Fehler zu tun habe und argumentierte, dass sein Mandant das Opfer sei.
Arslan forderte die Aufhebung aller gegen seinen Mandanten verhängten Maßnahmen, da die gegen seine Konten verhängten Maßnahmen sein Geschäftsleben beeinträchtigten.
Sezgin Baran Korkmaz und der Anwalt der SBK Holding, Murat Volkan Dülger, erwähnten, dass Korkmaz derzeit in den Vereinigten Staaten verhaftet sei, und forderten die Aufhebung der Red Notice-Anordnung für seine Festnahme.
Dülger behauptete, dass die seinem Mandanten auferlegten finanziellen Maßnahmen das Leben seiner Familie erschwerten, und forderte die Aufhebung aller dieser Maßnahmen.
Ahmet Soydan, Anwalt der SBK Holding Anonim Şirketi, bat darum, das Ergebnis des Rechtshilfeersuchens an die USA abzuwarten.
Auch die Anwälte der Angeklagten, denen ein Ausreiseverbot auferlegt wurde, forderten die Aufhebung dieser Entscheidung.
Murat Hızal, der Anwalt von Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi-TAYSAD OSB Branch, der in der Akte den Titel „männlich verantwortlich“ trägt, erklärte, dass die Partner des Unternehmens, İnan Kıraç und Jan Nahum, alle Anteile von Kıraç an die SBK Holding Anonim Şirketi übertragen hätten aus irgendeinem Grund in der Mitte.
Hızal erklärte, dass er seine Aktivitäten nach der Übertragung des Unternehmens fortsetzte: „Während der Fortsetzung hat die SBK Holding ihr Aktienkapital um bis zu 87 Prozent erhöht. Sie ist so weit gekommen, dass sie fast eine einzige Aktie halten kann. Alles.“ Diese Prozesse sind vom Insurance and Private Pension Regulatory Supervision Council (SDDK) genehmigt. Derzeit gibt es keine Ermittlungen zum SBK.“ er sagte.
Die Angeklagten des Gerichts verkünden ihre Zwischenentscheidung Jacob Ortell KingstonUnd Levon TermendzhyanDie Festnahme von Sezgin Baran Korkmaz ergab, dass die Vollstreckung der Haftbefehle gegen Sezgin Baran Korkmaz noch erwartet wird.
Das Gericht beschloss, das Ergebnis des an dieses Land gerichteten Hilfeersuchens abzuwarten, um über die Verteidigung dieser Angeklagten in den USA zu entscheiden, lehnte den Antrag der anderen Angeklagten auf Abschaffung der Kontrollmaßnahmen ab und vertagte die Anhörung auf den 18. Januar 2024 .
Aus der Anklageschrift
In der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft für terroristische Vergehen erstellten Anklageschrift werden die Angeklagten Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova und die noch anhängigen Angeklagten Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Rahmet Öner und Ziyaattin Bartik „auf Kosten des Vermögens“ angeführt die den Gegenstand der Straftat darstellen, Es wird beantragt, dass er wegen des Fehlers, dieses Merkmal wissentlich zu kaufen, zu akzeptieren, zu besitzen oder zu nutzen, zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren, 7 Jahren und 6 Monaten verurteilt wird.
Den aus den USA stammenden Angeklagten Jabob Ortell Kingston und Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen) wird das Verbrechen vorgeworfen, „die aus einer Straftat resultierenden Vermögenswerte verschiedenen Verfahren zu unterziehen, um sie ins Ausland zu bringen oder ihre illegitime Quelle zu verbergen oder um den Eindruck zu erwecken, dass sie es seien.“ auf legale Weise erlangt“ In der Anklageschrift, in der eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren 6 Monaten bis 10 Jahren und 6 Monaten gefordert wird, wird gefordert, dass der anhängige Angeklagte Tabiat Doğan zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr 6 Monaten bis 3 Jahren verurteilt wird Jahre 9 Monate wegen „Beihilfe zur Straftat der Geldwäsche aus der Straftat“.
In der Anklageschrift führte die Entscheidung, die finanziellen Vorteile und wirtschaftlichen Vorteile, die diese Angeklagten im Falle ihrer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe erhalten hatten, zwangsweise einzuziehen (einzuziehen), auch zur Aufhebung ihrer Betriebslizenzen als juristische Personen des privaten Rechts für sechs Unternehmen, darunter SBK Holding, die als „wesentlich verantwortlich“ bezeichnet wurde, wird um Entscheidung gebeten.
Darüber hinaus wurde laut dem von MASAK herausgegebenen Bericht „Geldwäscheermittlung“ Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, eines der Unternehmen, die sich dem Verbrechen widmeten, in der angeforderten Anklageschrift bei Mega Varlık Administration AŞ gefunden aufgrund der schweren Feststellungen, dass Mega Varlık Administration AŞ bei Straftaten eingesetzt wurde, gewaltsam eingenommen werden. Es wird beantragt, dass 42.500 kasachische Tenge, 3.320 Euro, 11.340 Lira, 400 Pfund und 9.415 Dollar im Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen und bei der Durchsuchung beschlagnahmt wurden , wurden ebenfalls gewaltsam beschlagnahmt.
T24
