Zweite Aussage der Denizbank zum Verfahren, bei dem Prominente betrogen wurden: Der wertvolle Teil der Argumentationsträger hat keine Dokumente vorgelegt

Technischer Leiter inmitten seiner Opfer Fatih Terimzusammen mit den Spielern Arda Turan, Fernando MusleraUnd Selçuk glaubenNiederlassungsleiter Istanbul Büyükdere, darunter Secil E. Die zweite Aussage kam von der Denizbank zu den gegen ihn eingeleiteten Betrugsermittlungen. In einer Mitteilung der Bank „Dokumente, die angeblich offiziell sind, werden nicht auf der Grundlage der Aufzeichnungen des Bankensystems erstellt, aber einige Dokumente, die angeblich von Seçil E. ausgestellt wurden, haben kein Gegenstück in der Gesetzgebung, enthalten kleine Beträge, tun dies keine Zahlungsverpflichtung haben, auf einem Tagesordnungsblatt oder einfachem A4-Blatt stehen. Argumentträger sind sehr wertvoll. Einige von ihnen haben unserer Bank keine Unterlagen eingereicht.“es wurde gesagt.

Kürzlich hat die Abteilung für Bemühungen gegen organisierte Kriminalität eine Wohnung in Göktürk, Istanbul, durchsucht. Bei dieser Razzia wurde Seçil E., Filialleiter einer Privatbank in Büyükdere, festgenommen. Gegen den Verdächtigen, dessen Wohnung durchsucht wurde, erließ das diensthabende Gericht am nächsten Tag einen Haftbefehl. Es stellte sich heraus, dass Erzan berühmte Namen um rund 80 Millionen Dollar betrogen hatte.

KLICKEN | Erklärung der Denizbank zum Ereignis, bei dem Prominente betrogen wurden: Informelle Bargeldtransaktionen außerhalb unserer Filialen…

Zweite Aussage der Bank

Eine Erklärung wurde von der Denizbank zu diesem Thema abgegeben. In der Erklärung wurde betont, dass die Zahl der Beschwerdeführer, die sich an die Staatsanwaltschaft wandten, drei war, obwohl 18 Personen zu dem fraglichen Argument konsultiert wurden. gegründet „Betrugssystem“außerhalb der Bank und Filiale ‚aus der Hand‘Die folgenden Aussagen waren in der Erklärung enthalten, die sich auf die Lieferung von Geld beziehen sollte:

„18 Personen wurden konsultiert“

„Nach der ersten Beschwerde, die unsere Bank am 7. April 2023 erhielt, leitete unsere Inspektionsstelle eine Untersuchung gegen Seçil E., den Filialleiter von Levent Büyükdere, ein, und am selben Tag wurde eine Strafanzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul erstattet Regulierungs- und Aufsichtsbehörde wurde ebenfalls informiert.

Als Ergebnis der Untersuchungen und Bewertungen unseres Inspektionsausschusses wurden die Äußerungen eines wertvollen Teils der Argumentationsträger (18 Personen) verwendet, bevor Seçil E. festgenommen wurde.

„Es wurde beschlossen, die Erklärung öffentlich zu machen“

Unser vorläufiger Untersuchungsbericht wurde am Montag, den 10. April 2023, bei der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul eingereicht, und Seçil E. wurde gegen 23:30 Uhr wegen Betrugs eins zu eins in Gewahrsam genommen und anschließend festgenommen.

In diesem Prozess wurde beschlossen, nach den Erklärungen und Äußerungen der Argumentationsträger oder ihrer Bevollmächtigten gegenüber der Presse, die größtenteils nicht der Wahrheit entsprachen, die folgende Erklärung an die Öffentlichkeit abzugeben.

• 1. Mit seinem Prestige heute (28. April 2023) ist die von unserem Inspektionsrat durchgeführte Prüfung abgeschlossen und der umfassende Prüfungsbericht zusammen mit allen seinen Anhängen wird der Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul vorgelegt,
• 2. Gleichzeitig wird eine Kopie des Prüfberichts an die zuständigen Aufsichts- und Regulierungsbehörden übermittelt,
• 3. Die Aufzeichnungen unserer Niederlassung in Levent Büyükdere, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche von 28 Kameras überwacht werden, werden der Finanzpolizei zur Vorlage bei der Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul übergeben,
• 4. Der von Seçil E. verwendete Computer wurde ebenfalls der Finanzpolizei zur Vorlage bei der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul übergeben.

„Die Zahl der Bewerbungen, die uns gefolgt sind, beträgt heute nur noch drei mit seinem Prestige“

Zusätzlich zu diesen Themen ist es aufgrund der in den letzten Tagen in den Medien gemachten Aussagen, die falsche Argumente enthalten, notwendig geworden, die folgenden Themen zu teilen, um die Öffentlichkeit genau zu informieren:

• Die Aufsichtsräte aller Banken leiten die erforderlichen Untersuchungen ein und wenden die Äußerung des Arbeitnehmers, der Gegenstand der Beschwerde ist, mit der Verpflichtung aus Artikel 32 des Bankengesetzes Nr. 5411 und den einschlägigen Gesetzen in jeder Beschwerde an. In diesem Rahmen hat sich auch der Inspektionsrat unserer Bank an die beteiligten Personen gewandt und einen Bericht erstellt. Mit dem Ziel, den entsprechenden Bericht zu erstellen und der Staatsanwaltschaft vorzulegen, ging die Aussage von Seçil E. am Sonntag, den 9. April 2023 ein und wurde am Montag, den 10. April 2023, zusammen mit dem Vorläufigen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet Prüfungsbericht. In den bei unserer Bank erstatteten Anzeigen haben sich viele der Schadensanzeigen bis heute nicht an die Staatsanwaltschaft gewandt, obwohl wir eine schnellstmögliche Klärung des Sachverhalts angeordnet haben. Die Zahl der Bewerbungen, die uns heute (28. April 2023) gefolgt sind, beträgt nur drei mit dem Prestige.

„Ein sehr wertvoller Teil der Antragsteller hat unserer Bank keine Dokumente eingereicht“

• Die Zweigstelle unserer Bank in Levent Büyükdere wird von mehr als 20 Kameras überwacht, wie auch unsere anderen Zweigstellen (die entsprechenden Aufzeichnungen wurden, wie oben erwähnt, an das Büro des Generalstaatsanwalts übermittelt).

• Bisher ist uns noch kein vom Banksystem erstelltes Zufallsbeleg für Bargeldlieferungen übermittelt worden. Dokumente, die angeblich offiziell sind, werden nicht auf der Grundlage der Aufzeichnungen des Bankensystems erstellt, aber einige Dokumente, die angeblich von Seçil E. arrangiert wurden, haben kein Äquivalent in der Gesetzgebung, enthalten unbedeutende Beträge, haben keine Zahlung Verpflichtung, werden auf einem Tagesordnungsblatt oder einfachem A4-Blatt geschrieben. Ein sehr wertvoller Teil der Argumentationsträger hat keine Dokumente bei unserer Bank eingereicht.

„Das System ist eine Strukturierung komplett außerhalb unserer Bank und Filialen“

• Einige der Staatsanwälte übergaben das Geld, das sie von ihren Konten in unseren Filialen an Orten wie Einkaufszentren, Restaurants und Cafés abgehoben hatten, persönlich, um dem Fonds beizutreten, der nach der Person benannt ist, deren Name inmitten der Beschwerdeführer genannt wurde. Kurz gesagt, das System ist eine völlig andere Struktur, die von Einzelpersonen außerhalb unserer Bank und unserer Filialen eingerichtet und nach einem der Beschwerdeführer benannt wurde.

• Alle Personen mit Argumenten sind qualifizierte Anleger, die über ausreichende Kenntnisse und Ausrüstung zur Funktionsweise von Bankprozessen verfügen. Da diese Personen die Investitionstätigkeit unserer Bank gut kennen, können sie ihre Vermögenswerte über Internet-Banking, Mobile Banking, Telefon-Banking und Vermögensauszüge, die ihnen regelmäßig zugesandt werden, sowie über unsere Filialen überwachen. Sie haben auch die Möglichkeit, alle Investitionsarbeiten, einschließlich aller Arten von Fonds, von überall auf der Welt über E-Government oder Zentrale Registrierungsstelle abzufragen.

„Wir werden alle unsere gesetzlichen Rechte nutzen“

• Wie wir in unserer vorherigen Erklärung angekündigt haben, sind Banken gesetzlich verankerte Prestige- und Glaubensinstitute, die im Rahmen dieses Gesetzes systematisch geprüft werden. Wir reagieren auf diese Äußerungen, die in der Presse widergespiegelt werden und unbegründete Anschuldigungen enthalten, nicht im Detail und beim Namen, in Übereinstimmung mit den Gesetzen und der Bankethik, denen wir unterliegen. Da andererseits die Nachrichten, die bewusst und absichtlich gemacht werden, indem die Namen unserer Bank und unserer Führungskräfte hervorgehoben werden, unbegründete Nachrichten sind, die das Ansehen der Bank im Sinne des 74. Elements des Bankgesetzes Nr. 5411 schädigen werden, die Schuld des „Schadens des Ansehens der Bank“ wird ebenfalls begangen. Wir informieren die Öffentlichkeit auch darüber, dass wir in dieser Hinsicht von allen unseren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen werden.

Grüße,

DenizBank Finanzdienstleistungsgruppe“

Fatih Terim, Arda Turan, Selcuk Inan…

Als SE vor etwa 15 Jahren Leiter der Florya-Filiale einer Privatbank war, traf er viele Persönlichkeiten aus der Fußballwelt, insbesondere Fatih Terim, und gewann persönlich Vertrauen in Bankdienstleistungen. Den erhaltenen Informationen zufolge wurde behauptet, dass der betreffende Bankfilialleiter versucht habe, einige Namen beispielsweise aus der Sportgemeinschaft zu betrügen.

Auch hier, so die These, überstieg die Größe des Schwerpunkts 80 Millionen Dollar. Unter den betrogenen Namen befanden sich Galatasarays bekannte Namen Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya und Selcuk Inan. Der These zufolge wurde Fatih Terim um 10 Millionen Dollar und Arda Turan um 8 Millionen Euro betrogen.

T24