Das Ministerium für Finanzen und Finanzen kündigte an, dass verschärfte Maßnahmen, die von Schuldnern in Bezug auf die Finanzprozesse von Personen mit öffentlichem Einfluss ergriffen werden sollten, umgesetzt werden.
In der allgemeinen Erklärung des Financial Misdemeanors Investigation Council (MASAK), die in der heutigen Ausgabe des Amtsblatts des Finanz- und Finanzministeriums veröffentlicht wurde, sind „Personen mit öffentlichem Einfluss“ hochrangige reale Personen und internationale Organisationen, die eine wertvolle Öffentlichkeit darstellen Aufgabe wurde durch Wahl oder Ernennung übertragen Mitglieder des Rates sind definiert als andere Personen, die gleichwertige Aufgaben wie ihre leitenden Angestellten wahrnehmen.
Laut dem Kommuniqué sind Finanzinstitute, bestimmte nichtfinanzielle Unternehmen und Berufe sowie Krypto-Asset-Dienstleister; wird angemessene Maßnahmen ergreifen, um festzustellen, ob der Kunde oder der wirtschaftlich Berechtigte eine Person mit öffentlichem Einfluss ist.
Diese verpflichteten Parteien werden angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Herkunft der Vermögenswerte und Gelder im Zusammenhang mit oder Gegenstand des Prozesses in den Geschäftsbeziehungen und Prozessen zu ermitteln, die mit den von einem ausländischen Staat gewählten oder ernannten öffentlich einflussreichen Personen oder ihren Ehegatten, Verwandten ersten Grades, hergestellt wurden oder Verwandte.
Diese Maßnahmen werden auch in Fällen angewendet, in denen die Geschäftsbeziehung und -prozesse mit öffentlich einflussreichen Personen, die von der Türkei gewählt oder ernannt wurden, oder mit Missionen in internationalen Organisationen oder deren Ehepartnern, Verwandten ersten Grades oder Verwandten als hohes Risiko angesehen werden. Die Maßnahmen werden auch noch mindestens ein Jahr nach dem Ausscheiden von Personen mit öffentlichem Einfluss aus der Mission oder dem Verlust ihrer Qualifikation angewendet.
Finanzinstitute, Nicht-Finanzunternehmen und -berufe sowie Anbieter von Krypto-Asset-Diensten sind ebenfalls von der Zustimmung des leitenden Beamten abhängig, um Geschäftskontakte mit Personen mit öffentlichem Einfluss herzustellen, aufrechtzuerhalten oder durchzuführen.
Dem Communiqué zufolge werden alle Arten von sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Affinitäten, einschließlich nicht-erster Grad Verwandtschaft, Verlobung, Betriebspartnerschaft oder Betriebsmitarbeiter, die als eine Kombination von Interessen oder Zwecken angesehen werden können, als Angehörige von Personen mit geschätzt öffentlichen Einfluss.
Um festzustellen, ob der Begünstigte oder tatsächliche Begünstigte des Lebensversicherungsvertrags eine Person mit öffentlichem Einfluss ist, treffen die Schuldner angemessene Maßnahmen, bevor die Rechte und Forderungen aus dem Versicherungsvertrag an den Begünstigten gezahlt werden, spätestens jedoch zum Zeitpunkt der Zahlung Zahlung. In Fällen, in denen ein hohes Risiko hierfür festgestellt wird, wird die oberste Verwaltung informiert, bevor die Zahlung erfolgt.
Im Falle der Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die Personen mit öffentlichem Einfluss auferlegt werden, werden die im Gesetz vorgesehenen Strafen zur Verhinderung der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten verhängt.
T24
